20 jan 2025 Nieuws

Visie op de financiële sector 2025

Minister Heinen stuurde zijn visie op de financiële sector naar de Kamer.

27 nov 2024 Nieuws

Kamervragen hypotheekfraude

Minister D.M. van Weel gaf antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Drugscriminelen in hele land actief met hypotheekfraude'.

24 apr 2024 Nieuws

Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Leidraad van de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid voor de toepassing van de wettelijke verplichtingen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

17 apr 2024 Nieuws

Toch verbod op contante betalingen boven € 3.000?

Minister Van Weyenberg en minister Yesilgöz-Zegerius hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan met het verbod op contante betalingen boven € 3.000.

29 jan 2024 Nieuws

Wet chartaal betalingsverkeer (internetconsultatie)

Contant geld vervult belangrijke maatschappelijke functies en publieke belangen. De Wet chartaal betalingsverkeer heeft tot doel om contant geld bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden.

Het voorstel bevat de volgende maatregelen:

20 nov 2023 Nieuws

Nederlandse cryptowet

Er komen eisen voor cryptobedrijven om consumenten te beschermen. Zo mogen zij geen misleidende reclames maken en moeten zij kopers van crypto waarschuwen voor de risico’s. Ook krijgen cryptobedrijven te maken met aanvullende regels voor witwasbestrijding en terrorismefinanciering.

16 nov 2022 Nieuws

Wijzigingsbesluit verwijzingsportaal bankgegevens (internetconsultatie)

Aanleiding voor het wetsvoorstel Wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens en daarmee ook voor het ontwerp Wijzigingsbesluit verwijzingsportaal bankgegevens is een nationale wens uit het Plan van aanpak witwassen, namelijk het geautomatiseerd kunnen vorderen en verstrekken van saldo- en transactiegegevens voor de aanpak en het bestrijden van criminaliteit, waaronder witwassen, op basis van bestaande wettelijke grondslagen.

24 okt 2022 Nieuws

Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Minister Kaag stuurde de Tweede Kamer het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is een belangrijke stap in het tegengaan van witwassen. Zo komt er een verbod op contante betalingen voor goederen vanaf drieduizend euro. Dit verbod geldt ook voor pandhuizen en kunsthandelaren en geldt voor transacties in en vanuit Nederland.

7 sep 2022 Nieuws

Kamervragen over mogelijk misbruik vakantieparken door criminelen voor witwassen

Minister Yesilgöz-Zegerius gaf antwoord op Kamervragen naar aanleiding van de berichtgeving over criminelen die mogelijk vakantieparken misbruiken om hun geld wit te wassen.

5 mei 2022 Nieuws

Niet het gehoopte advies

Een adviesbureau werd verzocht te adviseren over de aankoop van een onroerende zaak. Het betrof de aankoop van een object met als doel om deze onroerende zaak te verhuren. Het onroerend goed werd door de koper in privé verworven en voor de verhuur was het de bedoeling om een BV op te richten. De bron van middelen betrof een geldlening door een externe investering BV, die op haar beurt de middelen verkreeg van diens UBO.