Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
29 jan 2024 Nieuws

Wet chartaal betalingsverkeer (internetconsultatie)

Contant geld vervult belangrijke maatschappelijke functies en publieke belangen. De Wet chartaal betalingsverkeer heeft tot doel om contant geld bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden.

Het voorstel bevat de volgende maatregelen:
20 nov 2023 Nieuws

Nederlandse cryptowet

Er komen eisen voor cryptobedrijven om consumenten te beschermen. Zo mogen zij geen misleidende reclames maken en moeten zij kopers van crypto waarschuwen voor de risico’s. Ook krijgen cryptobedrijven te maken met aanvullende regels voor witwasbestrijding en terrorismefinanciering.
16 nov 2022 Nieuws

Wijzigingsbesluit verwijzingsportaal bankgegevens (internetconsultatie)

Aanleiding voor het wetsvoorstel Wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens en daarmee ook voor het ontwerp Wijzigingsbesluit verwijzingsportaal bankgegevens is een nationale wens uit het Plan van aanpak witwassen, namelijk het geautomatiseerd kunnen vorderen en verstrekken van saldo- en transactiegegevens voor de aanpak en het bestrijden van criminaliteit, waaronder witwassen, op basis van bestaande wettelijke grondslagen.
24 okt 2022 Nieuws

Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Minister Kaag stuurde de Tweede Kamer het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is een belangrijke stap in het tegengaan van witwassen. Zo komt er een verbod op contante betalingen voor goederen vanaf drieduizend euro. Dit verbod geldt ook voor pandhuizen en kunsthandelaren en geldt voor transacties in en vanuit Nederland.
7 sep 2022 Nieuws

Kamervragen over mogelijk misbruik vakantieparken door criminelen voor witwassen

Minister Yesilgöz-Zegerius gaf antwoord op Kamervragen naar aanleiding van de berichtgeving over criminelen die mogelijk vakantieparken misbruiken om hun geld wit te wassen.
5 mei 2022 Nieuws

Niet het gehoopte advies

Een adviesbureau werd verzocht te adviseren over de aankoop van een onroerende zaak. Het betrof de aankoop van een object met als doel om deze onroerende zaak te verhuren. Het onroerend goed werd door de koper in privé verworven en voor de verhuur was het de bedoeling om een BV op te richten. De bron van middelen betrof een geldlening door een externe investering BV, die op haar beurt de middelen verkreeg van diens UBO.
7 dec 2021 Nieuws

Leidraad en risicomatrix Wwft voor makelaars en taxateurs

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) biedt de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ter consultatie aan. De consultatie loopt tot 1 januari 2022.
13 okt 2021 Nieuws

Opmars van ondergronds bankieren

Minister F. Grapperhaus gaf antwoord op Kamervragen inzake de opmars van ondergronds bankieren.
9 dec 2020 Nieuws

AFM rapport 'Marktindrukken'

Financieel dienstverleners moeten duidelijke keuzes maken in hun aanbod en innoveren. Dat blijkt uit 'Marktindrukken', een rapport waarin de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de marktontwikkeling schetst voor intermediairs tussen aanbieders van financiële producten en consumenten.
8 jul 2020 Nieuws

UBO-register

Vanaf 27 september moeten veel organisaties UBO's gaan inschrijven in dit nieuwe register. UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben.
Getoond 1 tot 10 van 24. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.